“2018第八届中国反洗钱高峰论坛”在复旦大学举

2018-11-29   阅读:149

  上证报讯(记者 魏倩)11月22日,“穿透式强监管 反洗钱新模式2018第八届中国反洗钱高峰论坛”在复旦大学国际学术交流中心举行。本次论坛由复旦大学中国反洗钱研究中心主办。

  今年是我国《反洗钱法》正式颁布实施的第十二年,也是我国反洗钱工作从起步到向纵深拓展的第十六个年头。近年来,随着我国进入深水区,经济进入新常态,金融安全和金融风险防范化解的重要性日益凸显。随着大数据、人工智能、云计算、区块链等前沿技术的快速发展、普及和应用,洗钱、恐怖融资等犯罪手段不断翻新,隐蔽性、性不断增强,尤其是金融科技创新领域正在成为洗钱犯罪的重灾区,严重我国的金融安全,传统反洗钱手段愈发显得力不从心。

  如何在新常态下立新,革新模式,创新工具,持续运用新技术有效遏制洗钱犯罪,金融安全,是监管部门、业界和学者日益关注并倾力解决的焦点问题。近年来,“穿透式监管”的提出和实践,为我国反洗钱模式的升级带来了前所未有的机遇和挑战,从KYC(Know Your Customer,客户身份识别)到CCD(Customer Due Diligence,客户尽职调查)再到UBO(Ultimate Beneficial Owner,最终受益所有人),“穿透式反洗钱”正初现端倪。与此同时,监管科技、法律科技等新概念日渐兴起,也不断为“穿透式反洗钱”赋能助力。这也正是本次论坛将“穿透式强监管,反洗钱新模式”作为论坛主题的主要动因。

  来自监管部门、金融界和学术界的反洗钱实践和研究的专家围绕“监管新模式,执法新挑战”“跨域跨界反洗钱合规与动态均衡”“KYC、UBO与反洗钱穿透技术”“反洗钱协作与信息安全”等议题,分别从洗钱犯罪新态势与反洗钱执法新径,前沿科技在反洗钱中的应用及反洗钱智能化,反洗钱穿透技术如何强化KYC和UBO效能,穿透式反洗钱中情报分享、数据应用、信息安全和隐私的平衡、金融科技的洗钱风险防范与化解、跨境金融机构反洗钱合规与风控等进行主题和讨论。

  据介绍,论坛主办方“复旦大学中国反洗钱研究中心”筹建于2004年11月,获批于2005年10月,是一所在中国人民银行登记备案,隶属于复旦大学经济学院的从事反洗钱、反恐怖融资研究的专业科研机构,是我国第一个也是迄今唯一一所冠以“中国”字样的专业反洗钱研究机构。

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